最新消息

銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考

本會研議「銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考」業奉金融監督管理委員會洽悉...

銀行防制貿易洗錢之實務參考

本會研議「銀行防制貿易洗錢之實務參考」業奉金融監督管理委員會洽悉...

國家風險評估報告VCR

行政院洗錢防制辦公室已於其網站發布國家風險評估報告VCR

「金控集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享實務參考做法」

本會業奉金融監督管理委員會洽悉,上傳於本專區/自律規範/參考做法,請多加下載使用。