本會研修「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件 「電子支付機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」 業奉金融監督管理委員會同意備查，並上傳於本專區/自律規範，請多加下載使用。
本會研議「因應國際間制裁相關議題實務參考做法」業奉金融監督管理委員會同意備查， 並上傳於本專區/自律規範/參考做法，請多加下載使用。
本會研修「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」、附件「電子支付機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」及附錄「疑似洗錢或資恐交易態樣」
本會研議「銀行辨識實質受益人實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉...
亞太防制洗錢組織APG於107年11月5日至16日在台辦理第三輪現地評鑑，評鑑成果斐然，深獲國際肯定...
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」
本會研議「銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉...
本會研議「銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考」業奉金融監督管理委員會洽悉...
本會研議「銀行防制貿易洗錢之實務參考」業奉金融監督管理委員會洽悉...
行政院洗錢防制辦公室已於其網站發布國家風險評估報告VCR
