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自律規範

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參考做法

因應國際間制裁相關議題實務參考做法（非屬中華民國銀行公會制定之自律規範，僅提供實務執行見解參考，未具實質拘束力）

銀行辨識實質受益人實務參考做法（非屬中華民國銀行公會制定之自律規範，僅提供實務執行見解參考，未具實質拘束力）

銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法（非屬中華民國銀行公會制定之自律規範，僅提供實務執行見解參考，未具實質拘束力）

銀行防制貿易洗錢之實務參考（非屬中華民國銀行公會制定之自律規範，僅提供實務執行見解參考，未具實質拘束力）

銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考（非屬中華民國銀行公會制定之自律規範，僅提供實務執行見解參考，未具實質拘束力）