發佈日期：2020-04-13
本會研議「銀行辨識實質受益人實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉...
發佈日期：2019-10-23
亞太防制洗錢組織APG於107年11月5日至16日在台辦理第三輪現地評鑑，評鑑成果斐然，深獲國際肯定...
發佈日期：2019-06-04
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」
發佈日期：2018-10-25
本會研議「銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉...
發佈日期：2018-09-12
本會研議「銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考」業奉金融監督管理委員會洽悉...
