銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

防制洗錢金融行動工作組織FATF

報告-執行議題財務調查指引2012/06

風險基礎方法指引-金錢或價值移轉服務2016/02

風險基礎方法指引-虛擬貨幣2015/06

風險基礎方法指引-銀行業2014/10

風險基礎方法指引-預付卡、行動支付與網路付款服務2013/06

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